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占压财政存款等八项违法行为 工行河南分行被罚449.2万元
时间:2022-01-09 21:14:29    来源:小家碧玉    浏览次数:    我来说两句(0)

原标题:快看 | 占压财政存款等八项违法行为,工行河南分行被罚449.2万元

记者 | 王仪

1月7日,中国人民银行郑州中心支行公布了一张罚单,剑指中国工商银行股份有限公司河南省分行。

罚单显示,工商银行河南省分行主要违法违规事实为违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;违反人民币反假有关规定;违反国库科目设置和使用规定;占压财政存款或者资金;违反个人金融信息保护规定;违反金融营销宣传管理规定;违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。对于上述违法违规行为,中国人民银行郑州中心支行对工商银行河南省分行予以警告,并处罚款449.2万元。

王明恩,时任内控合规部副总经理;曾维峰,时任个人金融业务部副总经理;党伟,时任结算与现金管理部副总经理。上述三人均对未按规定履行客户身份识别义务违法违规行为负有责任,中国人民银行郑州中心支行分别对三人罚款1.2万元、3.4万元和2.8万元。

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